Nous nous engageons à mettre en place des pratiques de gouvernance d’entreprise rigoureuses qui contribueront au succès à long terme de notre société. Le conseil d’administration joue un rôle essentiel en aidant à définir l’orientation stratégique, en surveillant les performances et en exerçant une surveillance afin de garantir que la société respecte toutes les lois et réglementations applicables.

Le conseil d’administration d’Redevances OR assume la responsabilité ultime de définir l’orientation stratégique de la Société, de surveiller sa performance et d’assurer la conformité d’OR aux réglementations. Le conseil approuve également les politiques, évalue leur mise en œuvre et examine la performance. Il exerce une fonction de supervision et guide l’équipe de direction, responsable des opérations quotidiennes d’OR.

Le conseil d'administration est composé de sept administrateurs, dont le président et chef de la direction. Le conseil compte quatre comités permanents chargés de superviser des aspects spécifiques de la gouvernance d’entreprise et de formuler des recommandations et orientations au conseil, à savoir : le comité d’audit et des risques, le comité de gouvernance, de nomination et de durabilité, le comité des ressources humaines et le comité indépendant d’examen des investissements. Tous les comités sont composés d'administrateurs indépendants.

En février 2025, le conseil d’administration et le comité de gouvernance et de nomination ont approuvé la fusion du comité de gouvernance et de nomination et du comité environnement et durabilité afin de simplifier la structure du conseil en regroupant des responsabilités qui se chevauchaient. Cette modification est entrée en vigueur le 8 mai 2025, à la suite de l’assemblée annuelle des actionnaires, et le comité fusionné a été renommé « comité de gouvernance, de nomination et de durabilité ».

Nos comités

  1. Audits et risques
    • Responsable de la supervision des risques, y compris l’examen de l’évaluation des risques d’entreprise (ERA) d’OR.
    • Assure la supervision des principes comptables et de l’information financière d’OR, ainsi que des contrôles et procédures de vérification interne.
    • Les changements de politiques et leur mise en œuvre liés aux finances, à la comptabilité et à l’audit relèvent de la compétence de ce comité.
  2. Ressources humaines
    • Responsable de l’examen et de l’approbation des politiques, programmes et pratiques en matière de rémunération et d’évaluation du rendement, de planification de la relève, de recrutement et de rétention, de santé et sécurité, ainsi que de développement, dans le but d’attirer et de retenir les dirigeants et employés les plus qualifiés.
  3. Comité de gouvernance, de nomination et de durabilité
    • Assure la supervision des questions liées à la gouvernance d’entreprise, aux nominations au conseil d’administration et à la durabilité, y compris les politiques et pratiques de gouvernance, la composition du conseil et de ses comités, la nomination des administrateurs et la planification de leur relève, ainsi que l’évaluation de la performance du conseil, de ses comités et des administrateurs individuellement.
    • Supervise la stratégie ESG, y compris les questions liées aux changements climatiques, les politiques et objectifs ESG, les processus de diligence raisonnable et de suivi post-investissement, ainsi que l’examen du rapport annuel de durabilité, et examine et recommande les descriptions de fonctions du président du conseil, des présidents de comité et du président et chef de la direction.
  4. Examen indépendant des investissements
    • Composé de membres indépendants du conseil d’administration, chargé de superviser et d’examiner les propositions d’investissement, de désinvestissement ou d’autres transactions et financements soumises par la direction.

Diversité du conseil

Dans l’évaluation des candidatures au conseil d’administration, la Société adopte une approche globale qui tient compte de l’ensemble des compétences, de l’expérience, des connaissances et des parcours requis pour répondre aux besoins du conseil, plutôt que de se concentrer sur une seule caractéristique liée à la diversité. Par conséquent, la Société n’a pas adopté de cibles prescriptives en matière de diversité au-delà de son objectif de représentation des femmes et de son engagement à maintenir au moins un administrateur issu de la diversité raciale ou ethnique au sein du conseil.

La politique de diversité du conseil d’administration d’OR a fixé comme objectif pour 2025 une représentation féminine d’au moins 30 %. Au 7 mai 2026, deux des sept administrateurs, soit 29 % du conseil d’administration, s’identifient comme des femmes. De plus, 14 % des membres du conseil d’administration s’identifient comme appartenant à une minorité ethnique ou raciale.

Pacte mondial des Nations Unies

Redevances OR a rejoint le Pacte mondial des Nations Unies en mars 2021. Établi en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies a été créé pour mobiliser les entreprises du monde entier afin d’aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universels dans les domaines des droits de la personne, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Aujourd’hui, il s’agit de la plus grande initiative de développement durable d’entreprise au monde avec plus de 15 000 participants dans plus de 160 pays.